兴原认证以“两个方向、三个突出”为抓手持续加强外部董事履职保障

    兴原认证中心有限公司（以下简称“兴原认证”）高度重视外部董事履职保障工作，在对外调研和对内决策两个方向，在突出全面性、针对性、指导性上下功夫，帮助外部董事摸实情、听真话、出实招，有力推动董事会科学高效决策。
一、在对外调研方面
    （一）突出调研对象的全面性。兴原认证董事会高度重视调研工作，一是针对外部认证机构：结合中核集团对标世界一流提升行动的要求，瞄准对标先进机构，及时学习借鉴，取长补短。二是针对分支机构：了解分支机构的运作情况以及面临的重点难点问题，改进和优化总部支持和服务，完善分支机构管理。2021年董事会对所有分公司开展了书面调研，形成书面调研报告，对两个分支机构进行实地调研，深入了解情况，推动高质量发展。
    （二）突出调研内容的针对性。董事会办公室坚持问题导向，结合调研主题有针对性地选择调研以求真正发现问题、更好解决问题。一是针对企业管理、改革发展、人事薪酬管理等方面，2022年8月24日，董事会赴船级社调研学习相关先进经验。二是针对分支机构的业务布局，2021年6月、9月分别安排了董事赴长沙工作站、广东分公司的现场调研活动，了解市场情况和发展前景。
    （三）突出调研报告的指导性。在调研中，外部董事积极为企业改革发展献言献策，提出的意见建议涵盖改革发展、内部管理、业务布局、人事薪酬等方面，展现了外部董事的专业知识和管理经验，有效发挥了外部董事的“外部视角”作用。
调研结束后，董事会办公室认真梳理调研情况，经外部董事审核后形成调研报告，集中反映董事会决议执行情况、企业经营管理存在问题、外部董事意见建议等内容。
二、在对内决策方面
    （一）突出决策机制的建设。为有效落实董事会职权，充分发挥定战略、作决策、防风险作用。发布《董事会议事规则》《董事长办公会议事规则》《董事会授权管理规定》《外部董事监事履职保障工作方案》等管理制度，完善了董事会决策机制。
    （二）突出履职条件的保障。为了更好地提供外部董事、监事履职保障，发布《兴原认证中心有限公司外部董事监事履职保障工作方案》，对重大事项会前进行专门汇报，配备了董事、监事专用笔记本电脑，定期汇报公司月度财务报告、工作周报。兴原公司还设立了董事会办公室，配备专门工作人员为董事会、股东会工作提供支持。
    （三）突出决策要求的落实。兴原认证经营层高度重视董事会各项决议的落实，充分听取董事意见，坚决落实董事会各项要求，发挥外部董事“决策专家、经营顾问”的重要作用，有力增强了董事会权威性和有效性，助力公司的经营管理活动的高质量发展。
    另外，兴原认证还加强董事会办公室人员配备，董事会秘书、董事会办公室工作人员加强对《公司法》、《公司章程》的学习，到总院观摩学习，持续提升业务能力，为外部董事履职保障提供支持。
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                            董事会办公室高智勇 供稿